Prevenirea
şi combaterea spălării banilor
Informaţii publicate pe site-ul SIF Banat-Crişana
īn conformitate cu Dispunerea
de măsuri CNVM nr. 8/11.03.2010 privind
prevenirea şi combaterea spălării banilor
şi a finanţării actelor de terorism
Comitetul MONEYVAL
declaraţii publice emise de
Comitetul MONEYVAL
pagina de internet a Comitetului
MONEYVAL: www.coe.int/moneyval Grupul de Acţiune Financiară Internaţională
(GAFI/F.A.T.V.)
declaraţii
publice emise de Grupul de Acţiune Financiară
internaţională
pagina de internet a
Grupului de Acţiune Financiară internaţională
(GAFI/F.A.T.V): www.fatf-garfi.org Oficiul
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor (O.N.P.C.S.B.)
pagina de internet a Oficiului
Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării
Banilor: www.onpcsb.ro
Alerte referitoare la noutăţile apărute īn
domeniul prevenirii şi combaterii spălării
banilor şi finanţării terorismului
|
