show

Norme ASF și reglementări

Prevenirea și combaterea spălării banilor

Informații publicate pe site-ul SIF Banat-Crișana în conformitate cu Dispunerea de măsuri CNVM nr. 8/11.03.2010 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării actelor de terorism.

Comitetul MONEYVAL
declarații publice emise de Comitetul MONEYVAL
pagina de internet a Comitetului MONEYVAL: www.coe.int/moneyval

Grupul de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F.)
declarații publice emise de Grupul de Acțiune Financiară Internațională
pagina de internet a Grupului de Acțiune Financiară Internațională (G.A.F.I./F.A.T.F): www.fatf-gafi.org

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (O.N.P.C.S.B.)
pagina de internet a Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor: www.onpcsb.ro

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale afișate pe website-ul ASF
Lista consolidată a persoanelor, grupurilor și entităților care fac obiectul sancțiunilor financiare ale Uniunii Europene 
Rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU

Alerte

Alerte emise de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF)
Alerte emise de Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB)