Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2017
Adunarea generală ordinară a acționarilor din 30 (31) august 2017
Materiale informative pentru AGOA
- Punctul 1 al ordinii de zi
- Raportul consolidat al administratorilor pentru 2016
- Situațiile financiare consolidate la 31.12.2016 – auditate
- Raportul auditorului independent
- Punctul 2 al ordinii de zi
- Proiect hotărâri AGOA
Procedură și documente
- Procedura privind organizarea și desfășurarea AGA
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice [în limba română] [in English]
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice [în limba română] [in English]
- Împuternicire specială pentru persoane fizice [în limba română] [in English]
- Împuternicire specială pentru persoane juridice [în limba română] [in English]
- Publicitatea convocării AGOA
Alte informații
La data de 18 august 2017, data de referință pentru adunarea generală ordinară din 30 (31) august 2017, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 35.831.493 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform Deciziei ASF nr. 1230/30.08.2017;
• 30.849.268 de acțiuni deținute de societate în urma programului de răscumpărare aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.
Adunarea generală ordinară
și Adunarea generală extraordinară a acționarilor din 20 (21) aprilie 2017
- Convocatorul AGOA și AGEA
- Completare ordine de zi AGEA
- Hotărârea AGOA din 20 aprilie 2017
- Hotărârea AGEA din 20 aprilie 2017
Materiale informative pentru AGOA
- Punctul 1 al ordinii de zi AGOA
- Raportul Consiliului de administrație pentru anul 2016
- Anexa 1 – Situații financiare individuale la 31 decembrie 2016
- Raportul auditorului independent
- Raportul Președintelui privind activitatea Consiliului de Administrație în 2016
- Anexa 2 – Situația activelor și datoriilor (Anexa 16) și situația detaliată a investițiilor (Anexa 17) la 31.12.2016
- Anexa 3 – Modificări ale actelor constitutive în 2016
- Anexa 4 – Stadiul conformării cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB
- Anexa 5 – Declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă conform Reg. ASF nr.2/2016
- Punctul 2 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 3 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 4 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 5 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 6 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 7 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 8 al ordinii de zi AGOA
- Proiect hotărâri AGOA
Materiale informative pentru AGEA
- Punctul 1 al ordinii de zi AGEA – actualizat în urma completării ordinii de zi AGEA
- Punctul 2 al ordinii de zi AGEA
- Proiect hotărâri AGEA – actualizat – actualizat în urma completării ordinii de zi AGEA
Procedură și documente
Lista candidaților pentru posturile de administrator
care și-au depus candidatura până în 17 martie 2017, ora 16.00, termenul limită menționat în Convocator:
| Numele și prenumele candidatului | Localitatea de domiciliu |
Calificarea profesională |
Propus de | Cazier fiscal | Cazier judiciar | |
| 1 | Bogdan-Alexandru Drăgoi | București | economist | Consiliul de administrație | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
| 2 | Octavian Avrămoiu | București | jurist | Consiliul de administrație | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
| 3 | Ion Stancu | București | economist | Consiliul de administrație | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
| 4 | Dan Weiler | București | economist | Consiliul de administrație | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
| 5 | Ionel-Marian Ciucioi | București | economist | Consiliul de administrație | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
| 6 | Marcel Heinz Pfister | Triesen – Liechtenstein | economist | acționar | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
| 7 | Radu Răzvan Străuț | Brad | jurist | acționar | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
| 8 | Sorin Marica | București | economist | acționar | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice – AGOA [în limba română] [in English]
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice – AGOA [în limba română] [in English]
- Împuternicire specială pentru persoane fizice – AGOA [în limba română] [in English]
- Împuternicire specială pentru persoane juridice – AGOA [în limba română] [in English]
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice – AGEA [în limba română] [in English] – actualizat în urma completării ordinii de zi AGEA
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice – AGEA [în limba română] [in English] – actualizat în urma completării ordinii de zi AGEA
- Împuternicire specială pentru persoane fizice – AGEA [în limba română] [in English] – actualizat în urma completării ordinii de zi AGEA
- Împuternicire specială pentru persoane juridice – AGEA [în limba română] [in English] – actualizat în urma completării ordinii de zi AGEA
- Condiții de eligibilitate și incompatibilități pentru administratorii SIF
- Lista documentelor din dosarul de candidatură
- Publicitatea convocării AGOA și AGEA
Alte informații
La data de 3 aprilie 2017, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 20 (21) aprilie 2017, SIF Banat-Crișana are un capital social de 54.884.926,80 lei, împărțit în 548.849.268 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 35.831.493 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform Deciziei ASF nr. 517/12.04.2017;
• 30.849.268 de acțiuni deținute de societate în urma programului de răscumpărare aprobat de AGEA din 25 aprilie 2016 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.