Adunări generale ale acționarilor SIF Banat-Crișana în 2018
Adunarea generală ordinară și
adunarea generală extraordinară a acționarilor din 26 (27) aprilie 2018
Materiale informative pentru AGOA
- Raportul Consiliului de administrație pentru anul 2017
- Raportul Președintelui privind activitatea Consiliului de Administrație în 2017
- Anexa 1 – Situații financiare individuale la 31 decembrie 2017
- Raportul auditorului independent
- Anexa 2 – Situația activelor și datoriilor (Anexa 16) și situația detaliată a investițiilor (Anexa 17) la 29.12.2017
- Anexa 3 – Modificări ale actelor constitutive în 2017
- Anexa 4 – Stadiul conformării cu prevederile Codului de Guvernanță Corporativă al BVB
- Anexa 5 – Declarația privind aplicarea principiilor de guvernanță corporativă – Reg. ASF nr. 2/2016
- Punctul 4 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 5 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 6 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 7 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 8 al ordinii de zi AGOA
- Punctul 9 al ordinii de zi AGOA
- Proiect hotărâri AGOA
Materiale informative pentru AGEA
- Punctul 1 al ordinii de zi AGEA
- Punctul 2 al ordinii de zi AGEA – actualizat
- Punctul 3 al ordinii de zi AGEA – actualizat
- Punctul 4 al ordinii de zi AGEA
- Punctul 5 al ordinii de zi AGEA
- Proiect hotărâri AGEA
Lista candidaturilor pentru postul vacant de administrator:
| Numele și prenumele candidatului | Localitatea de domiciliu |
Calificare profesională |
Propus de | Cazier fiscal | Cazier judiciar | |
| 1 | Ionel-Marian CIUCIOI | București | economist | Consiliul de administrație | nu există mențiuni | nu există mențiuni |
Procedură și documente
- Procedura privind organizarea și desfășurarea AGA
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice – AGOA [în limba română] [in English]
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice – AGOA [în limba română] [in English]
- Împuternicire specială pentru persoane fizice – AGOA [în limba română] [in English]
- Împuternicire specială pentru persoane juridice – AGOA [în limba română] [in English]
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane fizice – AGEA [în limba română] [in English]
- Buletin de vot prin corespondență pentru persoane juridice – AGEA [în limba română] [in English]
- Împuternicire specială pentru persoane fizice – AGEA [în limba română] [in English]
- Împuternicire specială pentru persoane juridice – AGEA [în limba română] [in English]
- Condiții de eligibilitate și incompatibilități pentru administratorii SIF
- Lista documentelor din dosarul de candidatură
- Publicitatea convocării AGOA și AGEA
Alte informații
La data de 12 aprilie 2018, data de referință pentru adunarea generală ordinară și adunarea generală extraordinară a acționarilor din 26 (27) aprilie 2018, SIF Banat-Crișana are un capital social de 52.000.000 lei, împărțit în 520.000.000 de acțiuni, din care cu drept de vot suspendat:
• 37.273.956 de acțiuni – suspendare în temeiul art. 286^1 din Legea nr. 297 / 2004, conform Deciziei ASF nr. 517 / 25.04.2018;
• 2.539.276 de acțiuni deținute de societate în urma programelor de răscumpărare derulate în 2016 și 2017 – suspendare în temeiul art. 105 alin. (2) din Legea nr. 31 / 1990.
Solicitare informații suplimentare
Pentru informații suplimentare, contactați Compartimentul Relația cu Investitorii.